本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十九次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2024年2月18日（星期日）以书面、邮件形式发出会议通知与会议材料。
3、本次会议于2024年2月28日(星期三)下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场结合通讯表决方式。
4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名，其中独立董事章孝棠先生、董事李苏粤先生以通讯方式表决。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司2023年行政工作总结与2024年工作思路》
会议听取了公司副董事长、总经理沈为民先生所作的《公司2023年行政工作总结与2024年工作思路》，一致认为：行政工作思路清晰，2024年是推进二十大战略部署的深化之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。公司将持续围绕上海市建设国际消费中心城市的各项任务，坚持党建引领，加快转型提质、强化创新驱动、提高管理效率，以“做强百货零售业、做优医药保健业、做精酒店服务业”为重点，巩固上海传统商业转型升级的排头兵地位，推动企业高质量发展。同时，希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，争创佳绩。-新世界
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决赛果：9票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案涉及关联交易事项。关联董事陈湧先生、强志雄先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同时，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司三位独立董事章孝棠、周颖、李建对本议案发表了同意的独立意见。
表决赛果：7票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2024年3月1日上海证券交易所网站（年度日常关联交易预计情况的公告》。
3、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
在执行完公司2023年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续10年为公司提供审计服务，达到中华人民共与国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。因此，2024年度公司需变更会计师事务所，以满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定。-新世界
根据有关法律法规及公司制度的要求，公司董事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务及内部控制审计机构，同意公司支付其2024年度财务报告审计费用为人民币70万元(含税)、内部控制审计费用为人民币25万元(含税)，审计费用合计为人民币95万元(含税)，同意将本议案提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。-新世界
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
表决赛果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2024年3月1日上海证券交易所网站（）登载的《关于变更会计师事务所的公告》。
4、审议并通过《关于2024年度申请银行借款的议案》
根据公司2024年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。借款主要用于流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。-新世界
为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，并由公司财务部向银行办理具体相关手续。
本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准，有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开以前一日。
表决赛果：9票同意，0票反对、0票弃权。
5、审议并通过《关于更换公司董事会秘书、财务总监的议案》
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